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刑法修正案(十一)洗钱罪的刑罚认定
修法对洗钱罪的修改主要体现在两个方面：一是明确将“自洗钱”规定为犯罪。
洗钱不论多少金额都会定罪，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。我国洗钱罪的认定没有数额的标准，即符合洗钱罪的犯罪构成就可以认定为洗钱罪，并按照洗钱罪定罪处罚。
诈骗罪量刑标准 之数额：对于多次进行***，并以后次***财物归还前次***财物，在计算***数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。
修改了对单位犯洗钱罪的处罚规定。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员增加了罚金刑，加大了处罚力度。
金融犯罪案例研析的目录
1、那么在金融风控领域，最常用的一个场景就是账龄分析，用来监测用户的逾期率变化状况。如下图， MM3的逾期率比较高，随后调整了风控策略，然后进行群组分析看策略是否有效。
2、后经公安机关侦查，抓住了犯罪嫌疑人，井悉数收缴了赃款。同年 12 月 3 日，陈某才从该银行取出了一笔存款。
3、金融凭证***罪的案例分析案情被告人胡某，中国光大银行南京分行白下支行客户经理部原客户经理。
4、他所说的“丢脸”是，他先后6次冒名顶替通过了JD.COM白条的面签审核，获得了超过3万元的白条信用额度，最终因犯***罪被判刑，成为不法网络的一员。
央行公布反洗钱报告个人大额外汇流入大幅增长
昨天，央行通过《财经》杂志公布了《中国反洗钱报告2004》，这是央行公布的首份反洗钱报告。
第五条 金融机构应当报告下列大额交易：(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
央行研究局首席经济学家马骏表示，所谓大额交易报告，是指金融机构按照规定的标准及程序，将达到一定金额以上的交易信息，在规定时限内报告反洗钱主管部门。
第三条 中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。 第四条 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
个人征信报告中被银行查出反洗钱表示划账记录正好符合反洗钱检查特征，就被提示出来的，这种情况下是不违法的，对个人征信没有影响，只是一个警告而已。这表明在使用消费上存在着大量的大额和可疑交易报告情况。
比特币成洗钱犯罪新手段,都有哪些经典案例?
1、卖掉汽车的钱所有的资金都转移给了矿工，以换取比特币的钥匙，然后把钥匙寄给了陈某博进行海外兑换。陈某波尚未到案。
2、最终，陈某枝的违法行为被警方所发现，在经过充分的调查后以洗钱罪将陈某枝逮捕，陈某枝获刑***2年，并处以罚金20万元。
3、巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。警方当日发起新一轮反***行动，逮捕里约热内卢州前政府官员、特警负责人等。他们涉嫌通过开具高价***侵吞国家资产。
4、这些犯罪分子会首先找好关于比特币的交流群，然后再在其中找到专门从事挖比特币的矿工，然后和他们私下进行联系，达成交易。
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